Нацбанки Украины и Киргизии проводят проверку информации о возможном участии в схемах по отмыванию средств

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

31.05.2010
Национальный банк Украины (НБУ) и Национальный банк Киргизской Республики проводят проверку имеющейся информации о возможном участии банков этих стран в схемах по отмыванию средств. Об этом говорится в телеграмме украинского регулятора №48-204/978-9011 к коммерческим банкам. «Национальный банк Украины располагает информацией относительно подозрений Национального банка Киргизской Республики в осуществлении финансовых операций, связанных с отмыванием средств, через счета …банка (одного из банков Киргизии) с использованием банков на территории Украины», — говорится в сообщении. НБУ просит комбанки срочно предоставить детальную информацию относительно оборотов по корреспондентским счетам с киргизским банком, а также о поступлении средств с его счетов в интересах клиентов украинских банков за период с 1 по 8 апреля 2010 года. Указанную информацию банки должны предоставить до 4 июня 2010 года. «В случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, Национальным банком Украины будет рассмотрен вопрос относительно осуществления мероприятий адекватного реагирования», — говорится в телеграмме. При этом указывается, что если последующие финансовые операции со средствами, которые поступили от киргизского банка, осуществлялись между клиентами украинского банка, то необходимо предоставлять аналогичную информацию относительно всех финансовых операций, проведенных в пределах банка. В данном случае информация должна быть предоставленная за период, начиная с 1 апреля 2010 года и к моменту предоставления ответа в Национальный банк Украины.

Комментарии закрыты.