В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

18.04.2010
В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили организованную преступную группу в составе 6 человек, которые создали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины. Установлено, что участники ОПГ в преступной схеме, связанной с незаконной конвертацией и отмыванием средств, использовали 12 фиктивных предприятий. Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов было изъято на сумму около 500 тыс. грн, печатей, штампов, финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации и других вещественных доказательств, которые подтверждают противоправную деятельность. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Комментарии закрыты.