Франция расследует отмывание денег в HSBC

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

14.04.2010
Французская прокуратура инициировала расследование в отношении более восьми тысяч французских клиентов британского банка HSBC Holdings Plc, чьи счета были открыты в Швейцарии. Об этом сообщил прокурор города Ницы Эрик Монгольфье, передает Reuters. По его словам, аналогичная проверка проводится в отношении 7 тыс. счетов граждан Италии, а в общей сложности проверку проходят 127 тыс. счетов HSBC, которые принадлежат 79 тыс. клиентам по всему миру. Представитель HSBC заявил, что озвученные цифры “существенно завышены”. Напомним, в прошлом месяце британский банк сообщил о краже данных своих 24 тыс. клиентов в Швейцарии. Налоговые органы Франции получили диск с данными о французских клиентах банка у бывшего программиста швейцарского филиала HSBC Эрве Фалькиани (Herve Falciani), который выкрал их три года назад. Прокурор уполномочен выдвинуть обвинения против тех французских клиентов HSBC, в отношении которых будет доказано, что они уклонялись от уплаты французских налогов или занимались “отмыванием” денежных средств. После проведенной по факту кражи проверки в HSBC заявили, что зарегистрированное количество банковских счетов в Швейцарии находится в рамках нормы.

Комментарии закрыты.