В Петербурге через сеть платежных терминалов «отмыли» более 2 млрд рублей

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

12.04.2010
В Санкт-Петербурге в отношении руководства холдинга, который владеет сетью платежных терминалов, возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. По данным следствия, через платежные терминалы деньги поступали на счета подставных фирм и обналичивались. Таким образом в период с 2007 по 2009 годы руководству холдинга удалось «отмыть» более 2 млрд рублей. В результате обысков в офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов найдены документы, свидетельствующие о выдаче терминалами квитанций о приеме платежей от имени зарегистрированных на подставных лиц организаций. Сейчас устанавливается причастность руководства сети к организации схемы по обналичиванию денег.

Комментарии закрыты.