В Киеве разоблачен конвертационный центр, который финансировал рейдеров

Опубликовано: 30 Июл 2010 Автор: Иван Ростов

17.06.2010
В Киеве сотрудники СБУ пресекли деятельность организованной преступной группировки, с помощью противоправных схем вывело в «тень» свыше 400 млн грн. Присвоенные средства злоумышленники использовали для рейдерского захвата предприятий различной формы собственности. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе СБУ. Установлено, что для обращения безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения члены группировки создали сеть из более тридцати «буферных» фирм и ряда частных предпринимателей в Киеве и Житомирской области. Фиктивные предприятия как бы осуществляли реализацию товаров народного потребления и работали в сфере услуг. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетной документацией, пополняя наличными подконтрольные членам группировки банковские счета, открытые на подставных лиц. За счет полученных средств члены группировки финансировали вторжение на территорию промышленно-производственных и торговых предприятий Киевщины, осуществляли юридическую поддержку противоправных схем и решения вопросов в судах. Преступную деятельность теневой финансовой структуры пресекли сотрудники СБУ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментарии закрыты.